GetBlock - AML-проверка криптовалютных кошельков и транзакций на грязь и % риска

• Сайт:

  https://getblock.net/

• Категория: криптовалюта / crypto
• Вид трафика:

  финансовый

• Тип монетизации:

  оплата за продажи

• Отзывы: 0 / 0

Зарегистрироваться

Описание:
Крипта — неотъемлемая часть финтеха и цифровых платежей. Но с ростом оборота растёт и число финансовых преступлений. Увеличивается процент грязной крипты. А защититься поможет сервис - GetBlock.

Для арбитражников, обменников, владельцев криптокошельков и рекламных сетей крайне важно проводить AML-проверку. Нужно трщательно фильтровать «грязные» транзакции и кошельки, чтобы грязь не скапливалась в крипто-активах.

Сервис GetBlock легко выявит связи с darknet-транзакциями, санкционными списками, отмыванием денег и прочими угрозами. Разберёмся, как работает проверка на грязь. Какие данные нужно анализировать и почему это нужно сделать еще вчера.

Что такое GetBlock

GetBlock — это сервис для блокчейн-анализа и AML-мониторинга криптотранзакций. Он предоставляет API-инструменты для проверки адресов и операций на предмет риска, связей с мошенничеством и подозрительных паттернов.

Платформа ориентирована на:

• криптообменники и биржи криптовалют,
• DeFi и Web3-проекты,
• рекламные и платёжные платформы,
• арбитражников и фрилансеров, работающих с криптой.

Как работает AML-проверка в GetBlock

Сервис анализирует публичные и приватные блокчейны, сопоставляя адреса с базой подозрительных кошельков и транзакционными паттернами. Основная цель — выявить риски, связанные с:

• финансовыми преступлениями (мошенничество, фишинг, взломы),
• санкционными ограничениями,
• отмыванием средств через криптоцепочки.

Алгоритмы анализируют:

• источник поступления монет,
• маршруты транзакций,
• связи с подозрительными адресами,
• активность в смарт-контрактах.

Это позволяет провести глубокий риск-анализ и дать оценку чистоте средств.

Какие криптовалюты и блокчейны поддерживаются

Платформа охватывает более 30 популярных блокчейнов, включая:

• Bitcoin, Ethereum, USDT, Tron, BNB Chain,
• Monero (с учётом приватности),
• Polygon, Litecoin, Solana и другие.

Анализируются как публичные, так и приватные блокчейны. Поддержка DeFi-протоколов и смарт-контрактов позволяет следить за активностью в dApps.

Какие риски может выявить GetBlock

Вот ключевые типы угроз, которые определяет система:

• связь с адресами из санкционных списков (OFAC, ЕС, ООН и др.),
• участие в darknet-рынках и нелегальных операциях,
• подозрительная активность по KYC и цифровой идентификации,
• высокочастотные переводы на новые адреса (деанонимизация схем),
• фрод, фишинг, киберпреступность и клонирование кошельков.

Также GetBlock помогает в финансовом мониторинге и блокчейн-разведке для бизнесов и частных проектов.

Как работает API-интеграция

Сервис предлагает мощный API для прямой интеграции с сайтами, ботами и сервисами.

Что можно реализовать:

• автоматическую верификацию кошельков при регистрации,
• проверку транзакций в реальном времени,
• автоматическую блокировку подозрительных адресов,
• сбор отчётов AML-проверки с оценкой риска.
• заработок на полезной и нужной криптовалютной партнерке.

Доступные методы API:

Как обновляется база данных GetBlock

Система обновляет базу данных ежедневно. Используются:

• блокчейн данные в режиме реального времени,
• информация от регуляторов,
• списки из санкционных баз,
• открытые и закрытые источники по финансовым расследованиям.

GetBlock соблюдает рекомендации FATF и учитывает регуляторные требования, актуальные для разных юрисдикций.

Алгоритмы и безопасность

Основой платформы являются алгоритмы машинного обучения, способные:

• выявлять нестандартные модели движения средств,
• отличать автоматические транзакции от мошеннических схем,
• проводить анализ паттернов по кластерам адресов.

Фрод-мониторинг и транзакционный контроль выполняются с учётом блокчейн безопасности и киберзащиты данных.

Конфиденциальность обеспечивается за счёт криптографической аутентификации и безопасной обработки информации. Данные не передаются третьим лицам без согласия.

Лайфхаки: как использовать GetBlock на практике

Вот несколько рабочих сценариев, которые помогут манимейкерам и владельцам криптовалют:

1. Проверяйте новые кошельки партнёров — выявите связь с опасными адресами.
2. Добавьте API GetBlock в обменник или бота — автоматизируйте KYC.
3. Мониторьте крупные транзакции — быстро реагируйте на подозрительную активность.
4. Фильтруйте крипту от клиентов — избегайте блокировок и репутационных рисков.
5. Анализируйте кошельки фродеров — ищите общие паттерны и связи.
6. Используйте отчёты для комплаенса — докажите соответствие законодательству.
7. Настройте уведомления по API — оперативно блокируйте грязную крипту.
8. Запрашивайте AML-оценку по входящим платежам — повышайте финансовую прозрачность.
9. Внедрите регулярный аудит кошельков — соблюдайте требования FATF.
10. Объединяйте с другими инструментами безопасности — усиливайте кибербезопасность.

Преимущества GetBlock перед другими AML-сервисами

• Мощная аналитика с глубокой деанонимизацией.
• Поддержка десятков блокчейнов, включая приватные цепочки.
• API-интеграция без перегрузки системы.
• Регулярное обновление данных.
• Поддержка финансового мониторинга в реальном времени.
• Гибкая работа с биржами криптовалют и обменниками.

Вывод

Если вы работаете с криптовалютой — проверка кошельков и транзакций через GetBlock должна стать частью ваших бизнес-процессов.

Это не просто AML-инструмент. Это ваш щит от киберрисков, блокировок, жалоб и потерь. GetBlock помогает соблюсти комплаенс, защититься от финансовых преступлений и вывести работу с криптой на профессиональный уровень.

Резюме:

• Поддерживает десятки блокчейнов.
• Анализирует транзакции и адреса.
• Показывает уровень риска.
• Предлагает API для интеграции.
• Следует рекомендациям FATF.
• Полезен для арбитражников, паблишеров, криптопроектов.

Используйте GetBlock — думайте о кибербезопасности до того, как о ней напомнят правоохранительные органы. До того, как ваша грязная крипта навсегда станет мертвым грузом, и ее не примет ни один обменник, ни одна крипто-биржа.

Контакты:
https://t.me/GetblockMagazine

0.0

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи!